Malaysian Scammer Alert !! PART 1

Hai semua. Kepada seluruh rakyat Malaysia hari ini saya ingin berkongsi cerita mengenai Scammer. Scammer itu apa? Scammer adalah seseorang atau sekumpulan individu yang bertindak untuk menipu wang kita dengan cara yang sangat halus. 

Penipuan ini boleh berlaku dalam dua situasi dunia iaitu dunia nyata dan dunia maya. Scammer pula terdiri sama ada daripada penduduk Malaysia itu sendiri ataupun individu asing. Terdapat banyak jenis-jenis Scammer tetapi hari ini saya akan berkongsi mengenai Scammer dalam talian. Dek kerana kepesatan teknologi lahirlah Scammer-scammer digital yang meragut wang mangsa melalui transaksi bank. Segalanya telah diatur dengan langkah yang bijak sebelum mencari mangsanya.  
Di sini saya akan menceritakan keadaan dengan situasi yang benar kepada anda semua kerana saya adalah salah seorang daripada mangsa Scammer. 

Ceritanya bermula begini, pada suatu hari iaitu pada malam Ahad iaitu hari Sabtu saya seperti biasa akan mengiklankan produk iaitu barang untuk dijual di laman web Mudah. Pada esok paginya dalam pukul 10.30 chat whatsapp saya menerima pssanan ringkas daripada seorang customer. Beliau bertanya sama ada barang yang saya ingin jual di Mudah masih ada atau tidah. Sayapun dengan rasa teruja dan gembira menerima pelanggan. Beliau memberi salam kepada saya dan mengenalkan diri nya sebagai Barry Lee iaitu warganegara Amerika yang kini berada di Singapore atas tujuan kerja. Menhrut beliau dia adalah seorang anggota pertahanan U.S. 

Scammer meminta beberapa maklumat seperti Nama mangsa, nombor account dan juga email kerana resit pembayaran mereka akan masuk di dalam inbox email.

Pada mula perbualan saya akan menjawab dan becakap dalam bahasa Malaysia.Setelah beberapa minit saya menggunakam bahasa Malaysia. Namun lama-kelamaan beliau menggunakan English sebagai perantara dan urusniagapun berjalan. Pada pukul 12 tengahari Barry Lee memaklumkan beliau telah mengirim sejumlah RM1300 kepada saya. Nilai wang tersebut adalah jauh lebih banyak berbanding yang saya inginkan. Barang yang saya jual hanyalah bernilai Rm870 namun Scammer mengirimkan Rm1300 iaitu lebih Rm430 berbanding jumlah yang saya inginkan. Walau bagaimanapun, wang tersebut memang telah dikirimkan dan dimasukkan ke dalam akaun saya berdasarkan pada bank statement milik scammer iaitu sejumlah Rm1300 telah dimasukkan ke dalam akaun saya atas penama Barry Lee. Tetapi hakikatnya apabila saya melihat jumlah wang saya masih tidak bertambah sebanyak Rm1300 seperti yang telah diberitahu di dalam email. Saya melihat status transaksi pada email tersebut menunjukkan ianya Successful "pending". 

Hal ini, bermakna wang Rm1300 tidak boleh dicairkan ke akaun saya kerana Scammer telah membayar lebih daripada harga kos barang yang saya ingin jual. Oleh itu, menurut Barry Lee (Scammer) telah kerugian sebanyak Rm430. Menurutnya dia telah membayar upah agent pengurusan. Maka saya diminta untuk membayar sebanyak Rm300 kepada agent yang menggunakan Account Maybank atas penama Syariffuddin Bin Mohd Kamal dengan nombor account 151025877698 kerana menurut beliau selepas sahaja Rm300 saya telah masukkan ke dalam akaun tersebut maka PEN AIR FEDERAL CREDIT UNION iaitu nama bank Scammer akan memasukkan Rm1300 ke dalam akaun saya serta merta dimana bayaran Rm300 yang saya telah masukkan ke dalam akaun Maybank atas penama Syariffuddin Bin Mohd Kamal dengan nombor account 151025877698 akan saya perolehi kembali. Namun apabila saya periksa bank statement saya jumlahnya masih sama. 

Kemudian Barry Lee berkata kepada saya sila lihat email. Apabila saya lihat email yang baru sampai email tersebut telah menyuruh saya untuk memasukkan kembali wang tetapi kali ini jumlah wang makin meningkat iaitu sebanyak Rm500. Hal ini demikian, kerana menurut email dan Barry Lee jumlah Rm300 yang saya telah masukkan tidak cukup kerana nilai mata wang mereka adalah tinggi berbanding Malaysia. Sekali lagi saya memasukkan wang ke dalam akaun Maybank atas penama Syariffuddin Bin Mohd Kamal dengan nombor account 151025877698 dengan nilai Rm500. Sekali lagi email baru masuk kedalam inbox saya kali ini mereka menyuruh saya memasukkan sebanyak Rm1000 dan saya telah memasukkan Rm1000 ke dalam akaun Maybank atas penama Syariffuddin Bin Mohd Kamal dengan nombor account 151025877698. Kini jumlah wang yang telah saya beri berjumlah Rm1800. 

Setelah saya memasukkan Rm1000 seperti biasa Barry Lee/Scammer telah meminta saya memberikannya bukti transaksi saya dan juga kepada pihak bank PEN AIR FEDERAL CREDIT UNION iaitu bank yang menghantar email kepada saya. Kemudian dalam beberapa minit satu lagi email daripada PEN AIR FEDERAL CREDIT UNION masuk dan mengarahkan saya untuk mengirim sebanyak Rm1500 kepada akaun Syariffuddin Bin Mohd Kamal. Namun kali ini saya seakan-akan tersedar dan terjaga bahawa ini adalah perbuatan yang mencurigakan. Setelah Rm1800 saya lesap sekelip mata dan pihak scammer semakin lama semakin mencekik saya untuk memindahkan wang kedalam akaun Syariffuddin Bin Mohd Kamal barulah saya benar-benar terjaga, kerana sebelum itu saya bagaikan terpukau oleh mereka. Lama kelamaan saya rasa diperdayakan. 

Pada awal kejadian saya tidak merasakan itu adalah satu penipuan, kerana saya sedar jika ianya adalah penipuan sudah semestinya saya jugak tidak ingin biarkan diri saya ditipu. Segala apa yang terjadi saya masukkan dalam konteks "diperdaya/memperdayakan" iaitu saya dengan tidak rela memberi sejumlah wang kepada mereka walaupun benar pada hakikat saya sendiri telah memasukkan sejumlah wang yang amat besar ke dalam akaun tersebut. Saya sebagai mangsa diperdaya dengan erti kata lain telah dijanjikan untuk diberi semula wang yang telah saya berikan dan Scammer telah berjaya bertindak memperdayakan saya untuk memasukkan sejumlah wang me dalam akaun Syariffuddin Bin Mohd Kamal.

Berikut antara bukti-bukti yang saya telah diperdaya

APPENDIX 1

Identity Card atas nama Barry Lee (National Defense Officer)*

Apabila saya mulai ragu Scammer telah bertindak bijak dengan menghantar gambar IC kepada saya dan berkata "jangan risau segala urusan ini di bawah pemantauan FBI so semuanya adalah selamat.

APPENDIX 2

Berikut adalah email yang masuk kedalam inbox email saya

Appendix 3

Berikut adalah amaun kerugian saya

BERSAMBUNG..